Требования:
- Высшее юридическое образование
- Опыт работы в Fintech, банковской сфере, платежных организациях не менее 3 лет
- Опыт подачи отчетности по вопросам финансового мониторинга
- Знание законодательства в сфере финансового мониторинга, политики управления рисками
- Глубокое понимание принципов и методов выявления и предотвращения отмывания денег и финансирования терроризма
- Аналитические навыки и способность к детальной работе с данными
- Грамотная письменная и устная речь, знание казахского/ русского, английского (средний уровень) языков
- Отличные коммуникативные навыки и умение эффективно взаимодействовать с различными уровнями персонала и сторонами
Обязанности:
- Разработка внутренних нормативных документов Службы комплаенс-контроля
- Обеспечение соблюдения требований действующего законодательства и нормативно-правовых актов в области AML, KYC
- Контроль за проведение надлежащей проверки клиентов до установления деловых отношений
- Отслеживание и анализ финансовых транзакций для выявления подозрительных операций
- Проведение детальных проверок и расследований по выявленным подозрительным операциям, включая сбор и анализ необходимой информации, взаимодействие с внутренними и внешними сторонами для получения дополнительных данных
- Сопровождение плановых проверок, проводимых государственными органами финансового мониторинга
- Взаимодействие с Уполномоченными органами РК
- Формирование и представление всех необходимых отчетов в государственные органы финансового мониторинга
Условия:
- Офис в центре города
- График 5/2 с 9:00 до 18:00
- Конкурентная заработная плата
- Возможность профессионального роста и развития